Frode fiscale internazionale e traffico di stupefacenti. 14 arresti, sequestrati oltre 13 milioni di euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano stanno dando esecuzione a due distinti provvedimenti emessi, rispettivamente, dall’Autorità Giudiziaria tedesca e dal G.I.P. del Tribunale di Milano, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, al termine di complesse indagini condotte in stretto coordinamento tra le autorità giudiziarie coinvolte, nei confronti di un sodalizio criminale composto da soggetti di origine italiana radicati in Germania.

In particolare, a seguito di investigazioni economico-finanziarie condotte su delega della Procura Europea – EPPO, aventi ad oggetto una articolata frode fiscale internazionale nel settore del commercio di auto di lusso, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, in collaborazione con il Dipartimento della Polizia Criminale Centrale dell’Alta Baviera Nord, stanno dando esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di 10 persone indagate. Inoltre, è in corso di esecuzione un provvedimento di sequestro emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro, quale profitto dei delitti tributari.

Parallelamente, al termine di indagini coordinate dalla D.D.A. di Milano e condotte anche con la collaborazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga (D.C.S.A.) italiana, è in corso di esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ulteriori 4 soggetti, coinvolti in un articolato traffico di sostanze stupefacenti.

Contemporaneamente, circa 100 finanzieri stanno dando corso su tutto il territorio nazionale a perquisizioni locali e domiciliari, con il supporto dei Reparti del Corpo competenti.

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Milano